爱施德:独立董事2016年度述职报告(章卫东)

原首长:美丽的约定:孤独董事2016年度公报(张卫东)

深圳美丽的约定使产生关系使产生关系有限公司 孤独董事年度公报 使搭档及使搭档代表: 富于表情的深圳爱希德使产生关系有限公司第三届董事会和董事。 董事会四分之一的孤独董事,据洛杉矶公司称、《说起在股上市的公司预备孤独董事的护送 启发》、《公司条例》、公司孤独董事生产法及相关性法度、法规的管理,拘谨、 负责、勤奋、尽职清偿地实行孤独董事的债务,正的献身于公司 2016 2001年相关性警卫官, 汇票的对价,董事会关心顾虑账单的孤独启发。柴纳证监会称 颁布的《说起增强社会大众股使搭档合法一直保卫的若干管理》和深圳股买卖所易所中 小盘统一作业护送书的顾虑命令,现将 2016 单位年度操纵条件 东部说话性能或方式如次: 一、列席董事会和使搭档大会 2016 年,我献身于了公司花名册董事会,正的献身于公司使搭档会。公司在 2016 年度警卫官、花名册董事会、使搭档大会契合法律顺序,专攻事情方针决策 等等专攻事项已处死相关性顺序,靠判定击败是合法有效的。2016 年,富于表情的大众 日分董事会未为公司服务性的出席的支持的话。。2016 年,富于表情的董事会身体部位 会警卫官、列席使搭档大会机遇如次: 孤独董事列席董事会 孤独董事 说话性能或方式期内,本公司 现场死亡 经过沟通 付托出 有延续两倍的忘记吗 心不在焉次数 姓名 列位次数 位次数 列席人数 位次数 亲自列席 章卫东 13 3 10 0 0 否 列席使搭档大会的孤独董事人数 1 二、孤独启发 1、2016 年度,我清偿、勤奋清偿,使直接地活动孤独董事的功能,正的 列席相关性警卫官,汇票的对价,成立地表达本身的判定和启发,应用你本身 孤独于专门知识、公平的断定,技术成立的董事会方针决策和良好的业绩 性开展都起到了正的的功能。 2、2016 年度,我为公司服务性的顾虑事项的孤独启发如次:: 2016 年 1 月 13 日,富于表情的大众司拟于第三届董事会第三十四次(暂时)警卫官 上关心的整个资产公司现在称Beijing瑞成汇达科学技术使产生关系有限公司将所持现在称Beijing尖叫魔镜科学技术 现在称Beijing中鑫明奇科学技术使产生关系有限公司事项及相关性买卖 于全资分店现在称Beijing瑞成汇达科学技术使产生关系有限公司向现在称Beijing中芯铭弈科学技术使产生关系有限公司增加使产生关系暨 已流出关系买卖询问读启发;并于 2016 年 1 月 15 日,公司第三任董事 在董事会第34次(暂时)警卫官上,孤独启发,包罗:整个资产 公司现在称Beijing瑞成汇达科学技术使产生关系有限公司将所持现在称Beijing尖叫魔镜科学技术使产生关系有限公司股权开价出 现在称Beijing中鑫明奇科学技术使产生关系有限公司及关系买卖,整个资产公司现在称Beijing瑞成汇 大田科学技术使产生关系使产生关系有限公司增加使产生关系及关系买卖,说起 2016 西藏爱符合使产生关系有限公司,一九九九年全资分店、深圳酷动数码使产生关系有限公司、现在称Beijing 酷人符合科学技术使产生关系有限公司、深圳彩梦科学技术使产生关系有限公司 Lette抵押品的事项。 2016 年 2 月 25 日,富于表情的大众司 2015 已颁布年度资产减值预备 孤独启发。 2016 年 4 月 5 日,富于表情的大众司拟于第三届董事会第三十七次(活期)警卫官关心 的说起 2016 年度日报社估计事项询问读启发;并于 2016 年 4 月 15 日,公司第三任董事事会第三十七次(活期)警卫官上对相关性账单颁发了孤独 启发,包罗:公司 2015 年度利润分配表、说起 2015 年度募集资产的寄存和应用 机遇、说起公司 2015 年度关系买卖 2016 年度日常关系买卖估计事项、 公司 2015 年度内心把持同一的评价说话性能或方式、说起 2015 公司关系方及其对应方每年雇用资产 外抵押品机遇。 2016 年 6 月 6 日,自己公司第三任董事事会第三十九个次(暂时)警卫官上为公司服务性的 对超危险程度液体的的发行应用颁发了孤独启发。。 2016 年 8 月 19 日,自己公司第三任董事事会四分之一的十一次(活期)警卫官上对公 司 2016 年半年度募集资产的存传送和应用、论公司关系方的资产雇用与表面担子 对此机遇颁发了孤独启发。。 2016 年 8 月 31 日,自己公司第三任董事事会四分之一的十二次(暂时)警卫官上对公 公司使用层准许处置买卖事项、整个资产 公司迈奔灵动科学技术(现在称Beijing)使产生关系有限公司让比资产及其全资分店艾服要旨科学技术 对(上海)全部使产生关系的发行颁发了孤独启发。。 2016 年 9 月 22 日,自己公司第三任董事事会四分之一的十非常(暂时)警卫官上对公 书记员对确定,同时到深圳股买卖所 易所针对了孤独董事报考者状况、孤独董事履历表和孤独董事资格证明书。 2016 年 10 月 10 日,自己公司第三任董事事会四分之一的十四次(暂时)警卫官上对公 司确定邓鹏医生为董事会四分之一的孤独董事报考者的事项颁发了孤独启发。 2016 年 10 月 20 日,我在四分之一的届董事会高音的(暂时)警卫官上延聘了这家公司。 对资深的使用职员的的事项颁发了孤独启发。。 2016 年 12 月 19 日,四分之一的届董事会第二次(暂时)警卫官 本案颁发了孤独启发。,包罗:论对T高音的行使期有效的坚持 及相关性事项,说起来访瑞华会计事务所(特别普通阻碍)为COM 2016 年度审 会计代理事项,说起 2017 200年公司自有资产的人工合成使用,说起 2017 不超过一年的期间的禁令应用 253 1亿元人工合成授信状态事项,说起 2017 1997年为全资分店。 西藏爱符合使产生关系有限公司、深圳酷动数码使产生关系有限公司、埃丝特(香港)使产生关系有限公司 界分分店深圳彩梦科学技术使产生关系有限公司应用堆积人工合成授Lette抵押品的事项。 3、2016 年度,我不注意支持董事会的一些提议或等等事项。。 三、公司现场考察 2016 年,自己紧密关怀公司的经纪机遇和财务状况,召集使搭档大会、 登机时期,或许留出时期。,到公司网站确信公司事情;横过现场 征询要旨并与公司掌管沟通,确信公司的运作;夙日的任务,我用电 通信处、投邮及公司等等董事、董事会书记员、与资深的使用层和等等相关性职员的雇用紧密关联,主 确信公司的事情机遇、内心把持系统的预备与履行、董事会靠判定击败和使搭档大会靠判定击败 警卫官的履行、财务经纪等接;正的关怀公共麦克匪特斯氏疗法相关性公司的报纸 道,即时确信公司专攻成绩的进军机遇。,攫取公司经纪静态。 2016 年,我在公司现场考察的积聚天数 10 个任务日,灵验地履 肩膀孤独导演。 四、为保卫包围者合法一直所做的任务 (一)2016 年度公报的处死机遇 在 2016 年度公报编制和发表顺序,我朝外读了相关性材料,献身于了 孤独董事现场任务警卫官,听取公司一年一度经纪使用说话性能或方式;与年审对齐 沟通的主任会计师,直接地知晓 2016 审计任务整理及进军机遇年度公报 况;沟通复核工序中发展的成绩,实行孤独董事警卫官债务。 (2)公司要旨发表的实行机遇 作为公司的孤独董事,自己持续关怀公司的要旨发表任务,催促公司坚持 《股上市的公司要旨发表使用办法》、深圳股买卖所股上市管理、深圳股买卖所 中小股上市的公司统一操纵操纵、深圳股买卖所易所股上市的公司要旨发表工 号码簿和等等相关性管理,为公司服务性的 2016 年度要旨发表的真正地、正确、即时、完 整停止监视。 (三)董事会各委任状的任务; 富于表情的第三和四分之一的委任状审计委任状的花名册人 委任状委员,2016 年度业绩如次: 1、审计委任状 2016 年度,我献身于了七个一组审计委任状,分袂为公司服务性的 2015 年复一年度公报、2016 年高音的一刻钟说话性能或方式、2016 年度半年度公报、2016 年度第三一刻钟说话性能或方式及内心审计部屈服 审计任务总结与训练、公司为分店应用堆积人工合成授信弥补抵押品、募集资产存 传送和应用、表面审计机构的任务评价和替换是不顺的。。 在 2016 年度公报复核工艺过程,会计事务所审计委任状询问计 读公司的财务会计说话性能或方式,与审计机构协商确定年度审计时期表; 监视会计事务所审计任务的进军,与年度审计团体雇用关联和沟通,将才审计过 即时交易启发工序中发展的成绩,确保审计的孤独性和审计任务按期满足。在年审 对齐主任会计师流出初步审计启发后,在董事会关心年度公报领先,我献身于了这一年的期间。 对齐主任会计师审计警卫官,沟通复核工序中发展的成绩。 2、确定委任状 2016 年度,我献身于了确定委任状,确定公司四分之一的任董事会主席、 副董事长,公司总裁、副总统、董事会书记员、财务重要官职。 五、拖裾和详细地检查 以后我变成公司的孤独董事,关怀详细地检查最新法度、规章系统 系统,深化相关性法度法规,异乎寻常地保持看法 对保卫相关性法度法规的默认和默认,正的献身于公司邮寄的相关性拖裾 训,对股上市的公司使用系统的更片面默认,放他们实行债务的性能,诞生自 对某人找岔子保卫一直的思惟思想和国际思想,为公司弥补能力更强的的技术方针决策和风险守夜 启发和提议,推进公司而且统一操纵。。 六、等等事项 1、董事会警卫官无提案; 2、不提议聘用或许解散会计事务所; 3、缺少孤独的表面审计和征询机构。 七、关联方式 邮筒:jxrzwd@ 在新的一年的期间里,确保董事会的孤独性和公平性,保卫多数使搭档,最最大众 使搭档的合法合法一直,我将经受住相关性法度、法规、正态化文档、公司条例等 孤独董事的管理和命令,在他的任期内持续雇用拘谨、负责、勤奋、真正地实行债务, 应用你的专门知识和经历弥补更具积极的的,董事会确定 弥补咨询启发的保险单,使公司波动运转、统一操纵,助长公司持续开展、波动、健康开展。 最大的,公司相关性职员的正任务 2016 在本年的任务中授予了很大的扶助和搭档,在 此表现热诚的感激。 孤独董事:章卫东 2017年4月27日恢复原来信仰的人搜狐,检查更多

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