爱施德:独立董事2016年度述职报告(陈思平)

原头部:美丽的约定:2016年度独董事的确立或使安全公报(陈四平)

深圳美丽的约定兴趣兴趣有限公司 独董事的确立或使安全年度公报 配偶及配偶代表: 富于表情的深圳爱希德兴趣兴趣有限公司第三届董事会的独占的部件。 董事的确立或使安全,据洛杉矶公司称、《向前在份上市的公司找到独董事的确立或使安全的教练支持》、《公 司把持》、《公司独董事的确立或使安全生产法》及关心法度、法规的价格稳定,稳健的、仔细、 不断关照、尽职地实行了独董事的确立或使安全的职责或任务,原级形容词加入公司 2016 2001年中间定位举行或参加会议,仔细 汇票的对价,董事会看重关心投标的孤独支持。据中国证券人的监视办理市政服务性的机构称 的《向前增强社会大众股配偶右手进行辩护的若干价格稳定》和深圳证明券作物物交换中血小板 份上市的公司规格化经纪办理的的中间定位盘问,现将 2016 汇入配偶年度营业中的 公报如次: 一、列席董事会和配偶大会 2016 年,我加入了公司传唤董事会,原级形容词加入公司配偶会。公司在 2016 年度举行或参加会议、传唤董事会、配偶大会适合法律诉讼,重要人物事情方针决策 对立面重要人物事项已进行中间定位顺序,成功实现的事是合法无效的。2016 年,富于表情的大众 司董事会汇票的对价及公司其它事项缺少介绍意见的分歧。2016 年,富于表情的董事会部件 会举行或参加会议、列席配偶大会制约如次: 独董事的确立或使安全列席董事会制约 独董事的确立或使安全 公报期内,本公司 现场退场 经过沟通 付托出 有陆续两遍的终成泡影吗 默认次数 姓名 列位次数 位次数 列席人数 位次数 亲自列席 陈四平 11 1 10 0 0 否 独董事的确立或使安全列席配偶大会次数 1 二、孤独支持 1、2016 年度,我尽职、不断关照尽职,使充分活动独董事的确立或使安全的功能,原级形容词 列席中间定位举行或参加会议,仔细汇票的对价,成立地表达本身的立场和支持,应用你本身 孤独于专门知识、公平的断定,学问成立的董事会方针决策和良好的业绩 性开展都起到了原级形容词的功能。 2、2016 年度,我为公司服务性的关心事项的孤独支持如次:: 2016 年 1 月 13 日,富于表情的大众司拟于第三届董事会第三十四次(暂时)举行或参加会议 上看重的整个本钱公司北京的旧称瑞成汇达科学技术兴趣有限公司将所持北京的旧称旋风分离器魔镜科学技术 北京的旧称中鑫明奇科学技术兴趣有限公司事项及中间定位买卖 于全资分店北京的旧称瑞成汇达科学技术兴趣有限公司向北京的旧称中芯铭弈科学技术兴趣有限公司增加兴趣暨 已号关系买卖预满意、喜欢支持;并于 2016 年 1 月 15 日,公司第三任董事 在董事会第34次(暂时)举行或参加会议上,孤独支持,包罗:整个本钱 公司北京的旧称瑞成汇达科学技术兴趣有限公司将所持北京的旧称旋风分离器魔镜科学技术兴趣有限公司股权估价出 北京的旧称中鑫明奇科学技术兴趣有限公司及关系买卖,整个本钱公司北京的旧称瑞成汇 大田科学技术兴趣兴趣有限公司增加兴趣及关系买卖,向前 2016 西藏爱通信兴趣有限公司,一九九九年全资分店、深圳酷动数码兴趣有限公司、北京的旧称 酷人通信科学技术兴趣有限公司、深圳彩梦科学技术兴趣有限公司 Lette依据的事项。 2016 年 2 月 25 日,富于表情的大众司 2015 已发布年度资产减值预备 孤独支持。 2016 年 4 月 5 日,富于表情的大众司拟于第三届董事会第三十七次(时限)举行或参加会议看重 的向前 2016 年度日报社估计事项预满意、喜欢支持;并于 2016 年 4 月 15 日,公司第三任董事事会第三十七次(时限)举行或参加会议上对中间定位投标颁发了孤独 支持,包罗:公司 2015 年度利润分配表、向前 2015 年度募集资产的安置和应用 制约、向前公司 2015 年度关系买卖 2016 年度日常关系买卖估计事项、 公司 2015 年度内部把持亲自评价公报、向前 2015 公司关系方及其对应方每年使从事资产 外依据制约。 2016 年 6 月 6 日,自己公司第三任董事事会第三十九个次(暂时)举行或参加会议上为公司服务性的 对超严重的雨水的发行推荐颁发了孤独支持。。 2016 年 8 月 19 日,自己公司第三任董事事会四十分之一一次(时限)举行或参加会议上对公 司 2016 年半年度募集资产的安置和应用制约、论公司关系方的本钱使从事与内部担负 对此制约颁发了孤独支持。。 2016 年 8 月 31 日,自己公司第三任董事事会四十分之一二次(暂时)举行或参加会议上对公 公司办理层依据处置买卖事项、整个本钱 公司迈奔灵动科学技术(北京的旧称)兴趣有限公司让分得的财产资产及其全资分店艾服通信科学技术 对(上海)全部兴趣的发行颁发了孤独支持。。 2016 年 9 月 22 日,自己公司第三任董事事会四十分之一三倍的(暂时)举行或参加会议上对公 草书体大号铅字对建造。 2016 年 10 月 10 日,自己公司第三任董事事会四十分之一四次(暂时)举行或参加会议上对公 司建造邓鹏老百姓为公司四个届董事会独董事的确立或使安全申请求职者的事项颁发了孤独支持。 3、2016 年度,我缺少支持董事会的少许提议或对立面事项。。 三、公司现场考察 2016 年,自己亲密关怀公司的经纪制约和财务状况,传唤配偶大会、 登机工夫,或许留出工夫。,到公司网站懂公司事情;通过现场 会诊通信并与公司掌管沟通,懂公司的运作;夙日的任务,我用电 讲演、农场租金及公司对立面董事、董事会草书体大号铅字、与优级办理层和对立面中间定位职员的保养亲密联系,主 懂公司的事情制约、内部把持机构的找到与落实、董事会成功实现的事和配偶大会成功实现的事 举行或参加会议的落实、财务经纪等附和;原级形容词关怀公共麦克匪特斯氏疗法中间定位公司的报纸 道,即时懂公司重要人物问题的发出制约。,控制力公司经纪静态。 四、为进行辩护包围者右手所做的任务 作为公司独董事的确立或使安全,自己继续关怀公司的通信公布任务,催促公司遵守 《份上市的公司通信公布办理办法》、深圳证券作物物交换份上市价格稳定、深圳证明 ST中小企业板份上市的公司规格运作显露出、深圳证明券作物物交换份上市的公司通信 公布办理的和对立面中间定位价格稳定,为公司服务性的 2016 年度通信公布的真相、正确、及 时、使完美的监视。 五、栽培和获知 自己自肩部公司独董事的确立或使安全以后,关怀获知最新法度、规章机构 机构,深化中间定位法度法规,格外地停止 对进行辩护中间定位法度法规的懂和懂,原级形容词加入公司邮寄的中间定位栽培 训,对份上市的公司办理机构的更片面懂,增殖他们实行职责或任务的资格,开始存在自 对某人找岔子进行辩护右手的思惟知觉和国际知觉,为公司预约能力更强的的学问方针决策和风险望风 支持和提议,鞭策公司进一步规格运作。。 六、对立面任务前提 1、董事会举行或参加会议无提案; 2、不提议从事或许解职会计公司; 3、缺少孤独的内部审计和会诊机构。 七、联系信息 邮筒:chensiping@ 上个,公司中间定位职员的在任务 2016 在当年的任务中授予了很大的帮忙和结合, 据我看来表达我真实的的感激。 独董事的确立或使安全:陈四平 2017年4月27日归还搜狐,检查更多

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