上海能源:2016年度股东大会材料

原航向:上海能源资源:2016年度配偶会datum的复数

上海屯能股份高级快车公司 2016 年度配偶会datum的复数 2017 年 4 月 27 日 序号 目 录 标注页码 一 上海屯能股份高级快车公司 2016 年度配偶会的关系章程 2 二 上海屯能股份高级快车公司 2016 年度配偶会待议诸事项一览表 3 三 意向 非积聚开票免职 1 对公司 2016 董事会年度公报 5 2 对公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 29 3 对公司 2016 年度孤独董事报道 35 4 对公司 2016 年度公报免职 43 5 对公司 2016 年度财务报道报道免职 44 6 对公司 2016 年度边缘分配设计 47 7 对公司 2017 年度财务预算报道的执行 48 对公司 2016 2003工具关系市 2017 日常关系市设计 8 49 的意向 积聚开票免职 9 董事神的选择免职 神的选择包正明长官为直觉届董事会董事 59 任艳杰未婚妻被选直觉届董事会局长 61 1 上海屯能股份高级快车公司 2016 年度配偶会的关系章程 (2017 年 4 月 27 日) 为了警惕围攻者的法定合法权利,确保公司配偶 2016 年度配偶 依法行使恰当地,确保配偶大会的精神健全的次序和效能。,也许 中国证券人的监督完成使服役对流通证券市所的章程 定,起草下列的章程: 一、秘书之职创建配偶大会。,对负有负责任会务的顺序设计和讨论会税收。 二、董事会召集配偶大会。,应警惕配偶墨守法规。 合法权利,确保沉着的精神健全的次序和效能的初步,仔细实行法定税收。 三、配偶与配偶大会,有依法报告的恰当地、公认与剩余部分恰当地, 实在实行法定工作。,不得亵渎剩余部分配偶的法定合法权利,包含讨论会的精神健全的中止。 常次序。 四、配偶在讨论会上演说、成绩应在大会秘书之职完全符合。,对 写信次要原则。 大会秘书之职和所在国秘书之职将设计上海办。、小型考试,薄纸睁开 关系职员的回复了配偶列席的的成绩。。 五、每个人已吸收这次讨论会待议诸事项一览表的法案,配偶大会不得表明。 为什么或为什么不开票?。 六、沉着该免职后,,必然要对此作出决议。。据公司绍介 成文法,配偶大会的每个人意向必须做的事总计的两倍。 不止一次。意向 、意向 积聚开票制开票。 2 上海屯能股份高级快车公司 2016 年度配偶会待议诸事项一览表 一、讨论会工夫 现场讨论会工夫:2017 年 4 月 27 日后期 2:00。 广播网开票工夫:2017 年 4 月 27 日午前 9:30~11:30,后期 1:00~ 3:00。 二、讨论会名列前茅 上海杨浦区吉普路 300 上海鸿洋大酒店 2 讨论会厅冲洗区。 三、讨论会选举方法 现场开票和网上开票(上海证券市所配偶大会) 相结合的方法。配偶最适当的选择现场开票和广播网开票切中要害一种选举方 式,也许在相同的人的VOT中中止反复开票,则应以高音部开票为准。。 四、讨论会待议诸事项一览表 (1)讨论会开端。 (二)沉着本题 1。对公司 2016 董事会年度公报; 2。对公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报; 三。对公司 2016 年度孤独董事报道; 4。对公司 2016 年度公报免职; 5。对公司 2016 年度财务报道报道免职; 3 6。对公司 2016 年度边缘分配设计; 7。对公司 2017 年度财务预算报道的执行; 8。对公司 2016 2003工具关系市 2017 年相关性 市设计免职; 9.董事神的选择免职; 神的选择包正明长官为直觉届董事会董事; 任艳杰未婚妻被选直觉届董事会局长。 (三)配偶的演说和小型考试 (四)选举检查人 (五)配偶和配偶代表对意向中止开票选举 (六)现场开票计算总数 (七)列席或知道代理人开票终于。 (八)广播网开票选举计算总数 (九)列席或知道代理人问题法度意见书 (十)讨论会尾声 4 意向 1 对公司 2016 董事会年度公报 入席配偶: 公司 2016 每年的董事会报道是直觉届董事会第十一次讨论会。 沉着与采用,列席配偶大会。,请予沉着。 附件:公司 2016 年度董事会报道 上海屯能股份高级快车公司董事会 2017 年 4 月 27 日 5 附件 董事会2016年度公报 一、运转辨析与讨论 2016 年,公司采用主动精神。,攻坚攻坚,顽强拼搏,抢抓碰巧, 竭尽全力开展,坚固的机能禁受住了穷冬义卖市场的苦难的经验。,取 来之不易的终于。。2016 年,自产软烟煤 万吨,精煤 加工能力 万吨;发电容量 亿度,责备发运量 万吨,设 修理费 17543 吨;铝发生使发生加工能力 33612 吨。 使准备好的,总体获得安全身份包含不乱。。公司一直保留时间“获得安全使准备好的”方针和安 全为零决定坚定的,深入开展“获得安全性一季度”“警示行进行”“获得安全加工 月,百日安一致的使焦虑,仔细巴结各类获得安全事故训诫,以获得安全责 工具为主线,保留时间对鲜明股票上市的公司和股票上市的公司的接管、保留时间四级获得安全隐患考察、 保留时间获得安全教育和栽培,延续使标准化、地租化、无尘破土, 片面建筑物平面式获得安全监控系统。可以通行的党的获得安全负责任,使准备好修建心不在焉三 违”区队班组 153 个,做“五型”“四化”“星级”特有的班组 223 个。龙 东煤矿、孔庄煤矿使杰出赚得获得安全加工 8 年年的和 4 年年的。 二是包含良好的加工经纪趋势。。公司理科设计加工。、优化组合学术语, 矿区采覆盖的进项 81%,超国民章程 6 个百分点;总体担保的单位加工程度年复一年增强。 高 2%,单人房间程度年复一年响起 3%,在历史中最好的。四矿克复了这项税收。 表面上有很大程度上挑剔。、频繁免职、低温、瓦斯、强暴地压、大角度开孔 6 采、单翼浓缩物与形影不离的好友衔接的触怒,超额使筋疲力尽加工税收。发电机使焦虑协会 增添功耗,适时清算供电布置,装满冲洗和转变电力用户。 选煤激励加工学术语的优化组合,深化资产和效能的贬值,赚得扭亏增盈。坚 决议走出去开展确实,全力支持者单位扩展衣服的胸襟义卖市场。增强煤质完成 办法,煤质完成继续保全结党公司 A 级程度。增强风险完成与把持,刚毅的 定期检修公司义卖,竭力贬值公司的风险和损伤。。 三是在贬值本钱、增强效益某方面售得明显成效。。发掘衣服的胸襟潜力,理智义卖市场位置 这么机关重行引起了失业。、物质购置行为、库存完成、复兴资产的办法,激化 可以通行的,机动性评价,不时竭力贬值本钱增强效能。 四是中队改造稳步促进。。继续促进三项制度改造,继续卓绝 薄纸机构,编制了劳力资源优化组合课题。;二级单元群的再鸣谢 织造薄纸与职员的编制。 二、报道期次要事情 (1)次要事情辨析 营业科目与资产在移动中ST相关性科目变动辨析 单位:元 钱币:人民币 科目 本时间 头年同一时间 变动测量(%) 营业进项 5,179,539,966.32 4,960,392,875.14 4.42 事情进入本 3,954,572,663.75 4,089,277,640.38 -3.29 销货费 141,796,383.69 139,633,189.99 1.55 完成费 538,365,614.32 501,873,677.20 7.27 财务费 89,317,414.35 54,129,540.76 65.01 经纪使焦虑净资产在移动中 1,356,068,538.54 647,347,583.85 109.48 覆盖使焦虑净资产在移动中 178,702,105.73 -849,665,089.11 -121.03 筹资使焦虑发生的净资产在移动中 -1,016,877,772.33 206,091,876.18 -593.41 研究与开发付给 69,376, 69,536,100.56 -0.23 7 财务费:头年同一时间增长 ,次要是新疆 106 矿业伸出专款 利钱中止资产化的有影响的人; 经纪使焦虑净资产在移动中:头年同一时间增长 ,次要 这是煤炭在市场上出售某物增长和认为增长的有影响的人。; 覆盖使焦虑净资产在移动中:头年同一时间增长 ,次要 这一时间资产机关收到的资产有影响的人较大。; 筹资使焦虑发生的净资产在移动中:与头年同一时间相形衰退期 ,次要 这是公司的资产身份。,缩减衣服的胸襟融资,每年资产流入融资 幅缩减。 1。进项与本钱辨析。 √致力于 □不致力于 (1)次要事情机关、子结果、次区域铺放。 单位:元 钱币:人民币 次要事情子机关 营业收 事情进入 毛利率 进入率 本必尚 头年毛利率 分使命 营业进项 事情进入本 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 软烟煤 331,744,038.60 226,245,554.13 31.80 -2.77 -8.27 缩减 个百分点 精煤 3,440,524,065.55 2,473,521,203.98 28.11 17.92 7.29 增添 个百分点 铝发生使发生 501,208,514.52 583,369,988.53 -16.39 -26.62 -27.39 缩减 个百分点 电力 554,890,379.23 420,099,401.44 24.29 -2.99 25.20 缩减 个百分点 剩余部分 169,577,774 100,423,860.44 40.78 -38.99 -59.32 缩减 个百分点 等于 4,997,944,770.34 3,803,660,008.52 23.90 4.30 -3.41 增添 个百分点 主营事情子结果位置 营业收 事情进入 毛利率 进入率 本必尚 头年毛利率 子结果 营业进项 事情进入本 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 8 主营事情次区域铺放(煤炭事情) 营业收 事情进入 进入率 本必尚 头年毛利率 分地面 营业进项 事情进入本 毛利率(%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 江苏省 1,583,505,269.35 1,133,314,721.27 28.43 28.38 17.33 增添 个百分点 上海市 1,051,661,148.51 752,673,883.99 28.43 8.83 0.02 增添 个百分点 山东柳琴 399,362,367.06 285,823,646.10 28.43 8.07 0.01 增添 个百分点 河南省 46,639,233 33,379,701.87 28.43 -61.09 -0.64 增添 个百分点 安徽省 334,283,360.76 239,246,60 28.43 3.26 -0.03 增添 个百分点 剩余部分 356,816,721.54 255,328,203.58 28.43 45.05 0.36 增添 个百分点 等于 3,772,268,104.15 2,699,766,758.11 28.43 15.75 0.08 增添 个百分点 主营事情次区域铺放(铝发生使发生事情) 营业进项 事情进入本比 头年毛利率增 分地面 营业进项 事情进入本 毛利率(%) 比头年增添 头年的增减 减(%) 减(%) (%) 江苏 315575750.96 367298616.54 -16.39 -30.10 -28.63 缩减 个百分点 河北 82860090.51 96440859.34 -16.39 – – – 上海 45892617.85 53414417.92 -16.39 -47.33 -48.64 增添 个百分点 剩余部分 56880055.20 66216094.73 -16.39 -15.17 -34.53 增添 个百分点 等于 501208514.52 583,369,988.53 -16.39 -26.62 -27.39 增添 个百分点 主营事情次区域铺放(电力事情) 营业进项 事情进入本比 头年毛利率增 分地面 营业进项 事情进入本 毛利率(%) 比头年增添 头年的增减 减(%) 减(%) (%) 江苏 554,890,379.23 420,099,401.44 24.29 -2.99 25.20 缩减 个百分点 等于 554,890,379.23 420,099,401.44 24.29 -2.99 25.20 缩减 个百分点 次要事情子机关、子结果、次区域铺放的阐明 □致力于 这是不致力于的。 (2)产销量位置辨析表。 次要结果 生加工能力 在市场上出售某物量。 库存余额 生加工能力比 在市场上出售某物量比率 存货比率 9 (10000吨) (10000吨) (10000吨) 年增减 年增减 年增减 软烟煤 93.81 2.58 -13.75 -17.11 29.00 精煤 591.97 6.85 -4.54 -5.83 715.48 产销量描写 √致力于 □不致力于 (3)本钱辨析表。 单位:元 子机关 比较期 头年 概略 比较期 声像同步 较上 情 占总 本钱制定项 占总 年同 况 分使命 比较期概略 本钱 头年同一时间 目 本钱 期变 说 测量 测量 动比 明 (%) (%) 例 (%) 煤炭 1。datum的复数与动力 504,133,826.66 19.23 315,251,127.74 13.52 59.91 2。劳动工钱 634,086,069.78 24.18 671,246,289.55 28.78 -5.54 三。获得安全定期检修费 267,957,326.00 10.22 257,606,284.00 11.05 4.02 4。剩余部分付给 1,216,065,295.54 46.38 1,088,054,748.48 46.65 11.77 合 计 2,622,242,517.98 100.00 2,332,158,449.77 100.00 14 子结果位置 比较期 头年 概略 比较期占 声像同步 较上 情 本钱制定项 总本钱 占总 年同 况 子结果 比较期概略 头年同一时间 目 测量 本钱 期变 说 (%) 测量 动比 明 (%) 例 (%) 本钱辨析的剩余部分描写 □致力于 这是不致力于的。 10 (4)次要在市场上出售某物客户和次要补充者。 √致力于 □不致力于 在市场上出售某物五大客户 万元,年利在市场上出售某物总计 ; 内侧在市场上出售某物五大客户中关系方在市场上出售某物额 0 万元,年利在市场上出售某物总计 0%。 购置前五名补充者 万元,年利购置行为总计 ; 内侧购置前五名补充者中关系方购置行为额 0 万元,年利购置行为总计 0%。 剩余部分阐明。 2。本钱 √致力于 □不致力于 单位:元 科 目 本时间 头年同一时间 变动测量(%) 所得税费 63,535,035.66 91,181,148.42 -30.32 所得税费:与头年同一时间相形衰退期 ,次要是鉴于头年同一时间。 公司的盈余未能证明递延进项的有影响的人。 响,递延所得税费已非常缩减。。 3.研究与开发入伙 √致力于 □不致力于 R&D输出表 单位:元 对付本钱的R&D入伙 69,376, R&D覆盖资产化 总研究与开发覆盖 69,376, 总R&D覆盖占营业进项比率。 1.34 11 位置阐明 □致力于 这是不致力于的。 4。货币流量 √致力于 □不致力于 单位:元 资产在移动中表伸出 本时间 头年同一时间 变动测量(%) 经纪使焦虑资产在移动中 1,356,068,538.54 647,347,583.85 109.48 净总值 覆盖使焦虑资产在移动中 178,702,105.73 -849,665,089.11 -121.03 净总值 筹资使焦虑发生的资产在移动中 净总值 -1,016,877,772.33 206,091,876.18 -593.41 经纪使焦虑净资产在移动中:头年同一时间增长 ,次要 这是煤炭在市场上出售某物增长和认为增长的有影响的人。; 覆盖使焦虑净资产在移动中:头年同一时间增长 ,次要 这一时间资产机关收到的资产有影响的人较大。; 筹资使焦虑发生的净资产在移动中:与头年同一时间相形衰退期 ,次要 这是公司的资产身份。,缩减衣服的胸襟融资,每年资产流入融资 幅缩减。 (二)非次要事情边缘发生优异的换衣的解说 √致力于 □不致力于 为了复兴中队的存量资产,增强资产变移性,在报道期内,公司将控制 徐州广场铝业结党高级快车公司 100%股权与Longdong煤炭资产责任 让给关系方大屯煤电(结党)高级快车负责任公司。鉴于很资产处臵, 公司比较期鸣谢覆盖进项 32, 万元。 12 (三)资产、责任辨析 √致力于 □不致力于 1。资产责任。 单位:元 比较结巴地说出 这一时间的完毕 末数占 上结巴地说出末数 概略高于 位置说 伸出定义 这一时间的完毕数 总资产 上结巴地说出末数 占总资产的 末期的变动 明 的测量 测量(%) 动测量 (%) (%) 钱币资产 676,511,431.87 4.84 175,272,409.52 1.28 28 应收票据票据 1,104,703,009.40 7.90 571,035,68 4.18 93.46 应收票据相信 255,146,630.15 1.82 915,991,492.83 6.70 -72.15 剩余部分应收票据款 380,652,504.55 2.72 149,928,534.00 1.10 153.89 剩余部分动产 34,810,856 0.25 20,733,403.84 0.15 67.90 周旋相信 1,608,680,009.16 11.50 1,013,729,036.48 7.42 58.69 预收基金 86,433,140.36 0.62 63,246,723.52 0.46 36.66 周旋利钱 11,089,841 0.08 24,236,027.45 0.18 -54.24 剩余部分在移动中责任 0.00 0.00 1,000,000,000.00 7.32 -100.00 年深月久专款 60,000,000.00 0.43 0.00 0.00 100.00 年深月久周旋款 99,589,42 0.71 10,000,000.00 0.07 895.89 劳动年深月久工钱 51,122,314.83 0.37 20,167,255.22 0.15 153.49 剩余部分阐明 钱币资产:到上一期完毕时增添。 ,这次要是鉴于现在的煤炭进项的增添。 随着应收票据相信回收的使发生。; 应收票据票据:到上一期完毕时增添。 ,次要是这一时间的完毕已背书转 更多但少掉鸣谢的库存票据承兑的有影响的人。 应收票据相信:少于上一期。 ,次要决定是取消核公司。 铝勤劳放回的有影响的人与R的缩减; 剩余部分应收票据款:到上一期完毕时增添。 ,应收票据相信次要是原子四 铝勤劳增长的有影响的人。公司在 2016 年 5 月 31 日本将进行的四重奏 13 铝业 100%股权让给屯煤电力(结党)高级快车负责任公司。,不再 将其归入合并视野; 剩余部分动产:到上一期完毕时增添。 ,增殖价值税扣除额的增添 的有影响的人; 周旋相信:到上一期完毕时增添。 ,次要对负有负责任伸出资产的处置。、知识 增添惩罚的有影响的人; 预收相信:到上一期完毕时增添。 ,次要决定是搜集煤炭在市场上出售某物。 增添; 周旋利钱:少于上一期。 ,次要应领取短期融资券。 利钱还债效应; 剩余部分在移动中责任:少于上一期。 ,这一时间的短期融资券 进项效应; 年深月久专款:到上一期完毕时增添。 ,为 2×350MW 温差电联产项 眼区归功于增添; 年深月久周旋款:到上一期完毕时增添。 ,次要分店是山西。 玉泉煤炭浓缩物对采矿权重行混合物的有影响的人; 劳动年深月久工钱:到上一期完毕时增添。 ,次要应对解聘。 福利的增添。 2。能胜任报道末期的的高级快车资产。 □致力于 这是不致力于的。 三。剩余部分教诲。 14 □致力于 这是不致力于的。 (四)使命书信辨析 √致力于 □不致力于 公司主营事情为煤炭浓缩物�