安徽省司尔特肥业股份有限公司公告(系列)

安徽塞思化肥共有股份有限公司公报(一副)

起端:保释金时报网 2013-09-14 00:47

全文类型 (共28页)

  ■ 是 □ 否
十六、孤独董事的当前的行为人不违背相互相干抄本。。
■ 是 □ 否
十七、被当前的行为人责备社交聚会机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另外检察当局推理、涉及公职全体员工监督机构、单位教会击中要害供职者中间监督干部。
■ 是 □ 否
十八、被当前的行为人在距和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的中间监督干部。
■ 是 □ 否
第十九、被当前的行为人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的位置来开腰槽该党。、中间监督部同意中间监督干部。
■ 是 □ 否
二十、被当前的行为者责备三年后距和归休。,且拟任孤独董事邮寄还没按抄本向本身获名次党委党组(党委)讨论并立案的中间监督干部。
■ 是 □ 否
二十一、被当前的行为人将变成孤独董事。,不属于中间监督干部在去职和退(离)休后三年内在原有事物邮寄监督地域和事情范围内客商持股占25%关心的股本权益上市的公司供职的境地。
■ 是 □ 否
二十二、被当前的行为为孤独董事无力的违背中间复职。、教育部、监察部《关心增强高等学校反腐倡廉新产品的建议》中关心高等院校领导班子构件兼任邮寄的抄本。
■ 是 □ 否
二十三个的、被当前的行为人山肩孤独董事无力的违背奇纳河保监会《保险业者孤独董事监督暂行办法》的抄本。
■ 是 □ 否
二第十四、被当前的行为人山肩孤独董事无力的违背奇纳河人民银行《共有制商业银行孤独董事和表面监事建立标点》的抄本。
■ 是 □ 否
二十五个人组成的橄榄球队、被当前的行为为孤独董事的董事无力的违背董事会的倾向感。、监事、资深的监督全体员工供职资历监督抄本。
■ 是 □ 否
二十六、被当前的行为为孤独董事无力的违背另外相互相干机关。、孤独董事资历的关于抄本。
■ 是 □ 否
二十七、包罗安徽化肥共有股份有限公司。,被当前的行为为孤独董事的股本权益上市的公司的数目为:,然而,安徽省的共有股份有限公司还没变成任一。
■ 是 □ 否
二十八、要保人已被深圳股本权益市所孤独盘问,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、照会任务经验、缠住兼任任务的各种细节都是发布判决书的。。
■ 是 □ 否
二第十九、被当前的行为人山肩孤独董事。,没常常茫然的场或常常茫然的场董事会的局面。;
■是 □ 否 □不运用
新近三年内,被当前的行为人在当前的行为某一时代的应关注董事会讨论会26次。, 没关注0次。(不列席,不付托对立面)
三十、被当前的行为人山肩孤独董事。,不存在未按抄本颁布孤独董事建议或颁布的孤独建议经证明锋利的与真理不服从的境地;
■是 □ 否 □不运用
三十一、被当前的行为人未受到另外相互相干机关的奖励。;
■ 是 □ 否
三十二、当前的行为人不存在,并山肩董事超越五上市C、监事或资深的监督全体员工的局面;
■ 是 □ 否
三十三个的、被当前的行为人在70岁关心不存在。,然而,很大程度上公司、机构或社会一套的位置。。
■ 是 □ 否
三第十四、被当前的行为人在另外局面下不存在引起极盛时性的局面。。
■ 是 □ 否
本作者担保获得前述的国务的是真实的。、正确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要计算在内未顾及;抑或,投保人祝福承当法度倾向,承兑奖励。。
本当前的行为人批准的证明董事会大臣将本公报的满足经过深圳股本权益市所股本权益上市的公司事情地方官的任期(中小伴侣板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)完全符合、送交深圳股本权益市所,董事会大臣的前述的行为被涉及,对应的的法度倾向应由被当前的行为人承当。。
被当前的行为人(港海豹):安徽塞思肥肥共有有限董事会
2013年9月9日
保释金指定遗传密码:002538 保释金缩写词:司尔特 公报号:2013-029
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司
当前的行为人安徽塞思肥肥共有有限董事会现就当前的行为武希彦为安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁布发布判决书公报。被当前的行为人已书面的同意充当安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者。当前的行为是为了整个知识被当前的行为人的事业。、学历、技术职称、照会任务经验、归根结底是兼任任务。,被被当前的行为人以为被当前的行为人适合相互相干法度、行政规章、机关规章、正常化档案和深圳股本权益市所事情抄本对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的盘问,详细国务的如次:
一、推理公司条例和另外法度、行政规章及另外关于抄本,被当前的行为人具有山肩股本权益上市的公司董事的资历。。
■ 是 □ 否
二、被当前的行为人适合安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司条例抄本的供职影响。
■ 是 □ 否
三、被当前的行为人曾经依照奇纳河证监会《股本权益上市的公司资深的监督全体员工培养任务标点》的抄本推进孤独董事资历证明。
■ 是 □ 否
四、被当前的行为人及其直系亲属、首要个人社会相干均茫然的安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司及其隶属伴侣供职。
■ 是 □ 否
五、被当前的行为人及其直系亲属责备当前的或不直截了当的拿安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司已发行共有1%关心的同伴,也责备股本权益上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的心净同伴。
■ 是 □ 否
六、被当前的行为人及其直系亲属茫然的当前的或不直截了当的拿安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司已发行共有5%关心的同伴单位供职,他们也没为股本权益上市的公司的前五名同伴检修。。
■ 是 □ 否
七、被当前的行为人及其直系亲属茫然的安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司用桩支撑同伴、现实把持人及其相干伴侣。
■ 是 □ 否
八、被当前的行为人责备为安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司或其隶属伴侣、安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司用桩支撑同伴做准备财务、法度、监督会诊、技术征求意见者和另外检修全体员工。
■ 是 □ 否
九、被当前的行为人茫然的与安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司及其用桩支撑同伴、与现实把持人有重要计算在内事情往还的单位,它也责备任一首要事情联系的用桩支撑同伴单位。。
■ 是 □ 否
十、被当前的行为者在新近一年中没前六项。。
■ 是 □ 否
十一、被当前的行为人未被奇纳河保释金公司引入保释金市场,另外那存在限度局限期的人。;
■ 是 □ 否
十二、被当前的行为人没被股本权益市所发布判决书承以为任一吓人的计算在内。、监事和资深的监督全体员工;
■ 是 □ 否
十三个的、被当前的行为人未受到奇纳河保释金监督监督市政服务机构的奖励。;
■ 是 □ 否
第十四、被当前的行为人并没受到股本权益市所或批判人士的发布判决书正式指控。;
■ 是 □ 否
十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被当前的行为人、没另外影响引起被当前的行为人的孤独性。。
■ 是 □ 否
十六、孤独董事的当前的行为人不违背相互相干抄本。。
■ 是 □ 否
十七、被当前的行为人责备社交聚会机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另外检察当局推理、涉及公职全体员工监督机构、单位教会击中要害供职者中间监督干部。
■ 是 □ 否
十八、被当前的行为人在距和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的中间监督干部。
■ 是 □ 否
第十九、被当前的行为人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的位置来开腰槽该党。、中间监督部同意中间监督干部。
■ 是 □ 否
二十、被当前的行为者责备三年后距和归休。,且拟任孤独董事邮寄还没按抄本向本身获名次党委党组(党委)讨论并立案的中间监督干部。
■ 是 □ 否
二十一、被当前的行为人将变成孤独董事。,不属于中间监督干部在去职和退(离)休后三年内在原有事物邮寄监督地域和事情范围内客商持股占25%关心的股本权益上市的公司供职的境地。
■ 是 □ 否
二十二、被当前的行为为孤独董事无力的违背中间复职。、教育部、监察部《关心增强高等学校反腐倡廉新产品的建议》中关心高等院校领导班子构件兼任邮寄的抄本。
■ 是 □ 否
二十三个的、被当前的行为人山肩孤独董事无力的违背奇纳河保监会《保险业者孤独董事监督暂行办法》的抄本。
■ 是 □ 否
二第十四、被当前的行为人山肩孤独董事无力的违背奇纳河人民银行《共有制商业银行孤独董事和表面监事建立标点》的抄本。
■ 是 □ 否
二十五个人组成的橄榄球队、被当前的行为为孤独董事的董事无力的违背董事会的倾向感。、监事、资深的监督全体员工供职资历监督抄本。
■ 是 □ 否
二十六、被当前的行为为孤独董事无力的违背另外相互相干机关。、孤独董事资历的关于抄本。
■ 是 □ 否
二十七、包罗安徽化肥共有股份有限公司。,被当前的行为为孤独董事的股本权益上市的公司的数目为:,然而,安徽省的共有股份有限公司还没变成任一。
■ 是 □ 否
二十八、要保人已被深圳股本权益市所孤独盘问,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、照会任务经验、缠住兼任任务的各种细节都是发布判决书的。。
■ 是 □ 否
二第十九、被当前的行为人山肩孤独董事。,没常常茫然的场或常常茫然的场董事会的局面。;
■ 是 □ 否 □ 不运用
新近三年内,被当前的行为人在当前的行为某一时代的应关注董事会讨论会74次。, 没关注0次。(不列席,不付托对立面)
三十、被当前的行为人山肩孤独董事。,不存在未按抄本颁布孤独董事建议或颁布的孤独建议经证明锋利的与真理不服从的境地;
■ 是 □ 否 □ 不运用
三十一、被当前的行为人未受到另外相互相干机关的奖励。;
■ 是 □ 否
三十二、当前的行为人不存在,并山肩董事超越五上市C、监事或资深的监督全体员工的局面;
■ 是 □ 否
三十三个的、被当前的行为人在70岁关心不存在。,然而,很大程度上公司、机构或社会一套的位置。。
■ 是 □ 否
三第十四、被当前的行为人在另外局面下不存在引起极盛时性的局面。。
■ 是 □ 否
本作者担保获得前述的国务的是真实的。、正确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要计算在内未顾及;抑或,投保人祝福承当法度倾向,承兑奖励。。
本当前的行为人批准的证明董事会大臣将本公报的满足经过深圳股本权益市所股本权益上市的公司事情地方官的任期(中小伴侣板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)完全符合、送交深圳股本权益市所,董事会大臣的前述的行为被涉及,对应的的法度倾向应由被当前的行为人承当。。
被当前的行为人(港海豹):安徽塞思肥肥共有有限董事会
2013年9月9日
保释金指定遗传密码:002538 保释金缩写词:司尔特 公报号:2013-030
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司
当前的行为人安徽塞思肥肥共有有限董事会现就当前的行为夏成才为安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁布发布判决书公报。被当前的行为人已书面的同意充当安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者。当前的行为是为了整个知识被当前的行为人的事业。、学历、技术职称、照会任务经验、归根结底是兼任任务。,被被当前的行为人以为被当前的行为人适合相互相干法度、行政规章、机关规章、正常化档案和深圳股本权益市所事情抄本对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的盘问,详细国务的如次:
一、推理公司条例和另外法度、行政规章及另外关于抄本,被当前的行为人具有山肩股本权益上市的公司董事的资历。。
■ 是 □ 否
二、被当前的行为人适合安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司条例抄本的供职影响。
■ 是 □ 否
三、被当前的行为人曾经依照奇纳河证监会《股本权益上市的公司资深的监督全体员工培养任务标点》的抄本推进孤独董事资历证明。
■ 是 □ 否
四、被当前的行为人及其直系亲属、首要个人社会相干均茫然的安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司及其隶属伴侣供职。
■ 是 □ 否
五、被当前的行为人及其直系亲属责备当前的或不直截了当的拿安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司已发行共有1%关心的同伴,也责备股本权益上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的心净同伴。
■ 是 □ 否
六、被当前的行为人及其直系亲属茫然的当前的或不直截了当的拿安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司已发行共有5%关心的同伴单位供职,他们也没为股本权益上市的公司的前五名同伴检修。。
■ 是 □ 否
七、被当前的行为人及其直系亲属茫然的安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司用桩支撑同伴、现实把持人及其相干伴侣。
■ 是 □ 否
八、被当前的行为人责备为安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司或其隶属伴侣、安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司用桩支撑同伴做准备财务、法度、监督会诊、技术征求意见者和另外检修全体员工。
■ 是 □ 否
九、被当前的行为人茫然的与安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司及其用桩支撑同伴、与现实把持人有重要计算在内事情往还的单位,它也责备任一首要事情联系的用桩支撑同伴单位。。
■ 是 □ 否
十、被当前的行为者在新近一年中没前六项。。
■ 是 □ 否
十一、被当前的行为人未被奇纳河保释金公司引入保释金市场,另外那存在限度局限期的人。;
■ 是 □ 否
十二、被当前的行为人没被股本权益市所发布判决书承以为任一吓人的计算在内。、监事和资深的监督全体员工;
■ 是 □ 否
十三个的、被当前的行为人未受到奇纳河保释金监督监督市政服务机构的奖励。;
■ 是 □ 否
第十四、被当前的行为人并没受到股本权益市所或批判人士的发布判决书正式指控。;
■ 是 □ 否
十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被当前的行为人、没另外影响引起被当前的行为人的孤独性。。
■ 是 □ 否
十六、孤独董事的当前的行为人不违背相互相干抄本。。
■ 是 □ 否
十七、被当前的行为人责备社交聚会机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另外检察当局推理、涉及公职全体员工监督机构、单位教会击中要害供职者中间监督干部。
■ 是 □ 否
十八、被当前的行为人在距和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的中间监督干部。
■ 是 □ 否
第十九、被当前的行为人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的位置来开腰槽该党。、中间监督部同意中间监督干部。
■ 是 □ 否
二十、被当前的行为者责备三年后距和归休。,且拟任孤独董事邮寄还没按抄本向本身获名次党委党组(党委)讨论并立案的中间监督干部。
■ 是 □ 否
二十一、被当前的行为人将变成孤独董事。,不属于中间监督干部在去职和退(离)休后三年内在原有事物邮寄监督地域和事情范围内客商持股占25%关心的股本权益上市的公司供职的境地。
■ 是 □ 否
二十二、被当前的行为为孤独董事无力的违背中间复职。、教育部、监察部《关心增强高等学校反腐倡廉新产品的建议》中关心高等院校领导班子构件兼任邮寄的抄本。
■ 是 □ 否
二十三个的、被当前的行为人山肩孤独董事无力的违背奇纳河保监会《保险业者孤独董事监督暂行办法》的抄本。
■ 是 □ 否
二第十四、被当前的行为人山肩孤独董事无力的违背奇纳河人民银行《共有制商业银行孤独董事和表面监事建立标点》的抄本。
■ 是 □ 否
二十五个人组成的橄榄球队、被当前的行为为孤独董事的董事无力的违背董事会的倾向感。、监事、资深的监督全体员工供职资历监督抄本。
■ 是 □ 否
二十六、被当前的行为为孤独董事无力的违背另外相互相干机关。、孤独董事资历的关于抄本。
■ 是 □ 否
二十七、包罗安徽化肥共有股份有限公司。,被当前的行为为孤独董事的股本权益上市的公司的数目为:,然而,安徽省的共有股份有限公司还没变成任一。
■ 是 □ 否
二十八、要保人已被深圳股本权益市所孤独盘问,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、照会任务经验、缠住兼任任务的各种细节都是发布判决书的。。
■ 是 □ 否
二第十九、被当前的行为人山肩孤独董事。,没常常茫然的场或常常茫然的场董事会的局面。;
■ 是 □ 否 □ 不运用
新近三年内,被当前的行为人在当前的行为某一时代的应关注董事会讨论会98次。, 没关注0次。(不列席,不付托对立面)
三十、被当前的行为人山肩孤独董事。,不存在未按抄本颁布孤独董事建议或颁布的孤独建议经证明锋利的与真理不服从的境地;
■ 是 □ 否 □ 不运用
三十一、被当前的行为人未受到另外相互相干机关的奖励。;
■ 是 □ 否
三十二、当前的行为人不存在,并山肩董事超越五上市C、监事或资深的监督全体员工的局面;
■ 是 □ 否
三十三个的、被当前的行为人在70岁关心不存在。,然而,很大程度上公司、机构或社会一套的位置。。
■ 是 □ 否
三第十四、被当前的行为人在另外局面下不存在引起极盛时性的局面。。
■ 是 □ 否
本作者担保获得前述的国务的是真实的。、正确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要计算在内未顾及;抑或,投保人祝福承当法度倾向,承兑奖励。。
本当前的行为人批准的证明董事会大臣将本公报的满足经过深圳股本权益市所股本权益上市的公司事情地方官的任期(中小伴侣板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)完全符合、送交深圳股本权益市所,董事会大臣的前述的行为被涉及,对应的的法度倾向应由被当前的行为人承当。。
被当前的行为人(港海豹):安徽塞思肥肥共有有限董事会
2013年9月9日
保释金指定遗传密码:002538 保释金缩写词:司尔特 公报号:2013-027
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司关心
其次十六届董事会其次次讨论会定案
公司和董事会整体构件担保获得A的确实性。、正确性与极盛时性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要计算在内未顾及。
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司(缩写词“本公司”或“公司”)其次届董事会其次十六次讨论会于2013年9月13日在公司五楼讨论会室以现场并有对应办法集合,讨论会在2013时腰槽绕行的。 当年9月3日服务性的邮政特快专递服务和电子邮件。讨论会应取得9名董事。,致9位董事。公司整体监事和资深的监督全体员工列席这次讨论会,讨论会由公司董事长金国庆修理掌管。。这次讨论会适合公司条例。、溶液抄本,讨论会激起、集合合法病人。董事会讨论会经过了随后定案:
1、看重和经过关心选举权头脑会的推荐
开票胜利:董事总人数为9票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。
二板公司的任期将于菊月呼出。,公司决定停止董事会换届选举权。推理《公司条例》和《公司条例》的关于抄本,董事会当前的行为金国庆修理。、金正慧修理、金平辉女儿、于少斌修理、李世庹修理、方俊女儿是第三个孤独董事会的申请求职者,当前的行为吴希艳修理、夏成彩修理和程贤泉修理是THI的孤独董事。。
公司第三届董事会申请求职者中兼任公司资深的监督全体员工于是由职工代表山肩董事的人数不超越公司董事总额的二分经过。
前述的孤独董事仍需开票投票。,孤独董事申请求职者可送交。
2、看重和经过集合最初的暂时沙行为的求婚
开票胜利:董事总人数为9票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。
董事会定于2013年9月30日在宁国国际大酒店集合公司2013年最初的暂时同伴大会,停止董事会、中西部及东部各州的县议会大选。
公司《关心第任一暂时2013同伴大会绕行的》对读者于2013年9月14日的《奇纳河保释金报》、《上海保释金报》、保释金时报与巨潮信息网。
安徽塞思肥肥共有有限董事会
二9月13日13
金国庆修理:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1947年9月,汉族,综合性大学本科学历,中共党员,资深的政治事务安排或处置。宁波港务局商业局人事局局长、宁国左转舵供销协会副头脑、宁国李渊湘食品厂厂长、宁国通力合作供销协会董事长、宁国供销协会头脑(1995—1998年)。1997年11月-2003年9月山肩宁国中化司尔特化肥股份有限公司行政经理,2003年9月起迄今先后山肩安徽省宁国司尔特化肥股份有限公司、安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司董事长兼行政经理,并自2001年7月安徽省宁国农业生产资料股份有限公司建立起迄今山肩该公司董事长,自2002年9月至2009年6一个月的工夫山肩宁国司尔特大酒店股份有限公司董事长,自2009年4月起,他山肩宁国国际大酒店董事长。。眼前,还山肩了宣城其次届讨论会。、第三人大代表、安徽第十一届讨论会、第十二人大代表,奇纳河共产党第七届安徽省、姓届国会代表。
金国庆修理系本公司现实把持人,导演、行政经理Kim Zheng Hui是爷儿俩相干。,导演金平辉女儿系父女相干,公司另外董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。;完毕眼前,金国庆修理拿实用1,628万股,公司总提供货物的记述处置;金国庆修理奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
金正慧修理:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1974年1月,汉族,中共党员,硕士商量生学历。1995-1997年,在宁国化肥装置(CELT的祖先),他山肩首座FI。;1998-2001年,曾任宁国合算的事业教育系主任、宁国梅伦镇市长;2002-2010年,省委科学文化开展中心头脑、头脑助理的、副头脑、导演(在内侧地):2006-2008年,任安徽门口的擦鞋垫副处长;2010-2012年,安徽省环保局信息中心副头脑;他从2013开端变成公司董事。、行政经理。
金正慧修理系本公司现实把持人金国庆修理之子,导演金平辉女儿系兄妹相干,公司的用桩支撑同伴、另外董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
金平辉女儿:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1972年11月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,政工师。任宁国农业生产资料公司副行政经理。、行政经理,宁国酒店股份有限公司行政经理兼副行政经理。公司教会击中要害供职者董事、宁国国际大酒店行政经理。
金平辉女儿系本公司现实把持人金国庆修理之女,导演金正慧修理系兄妹相干,本公司用桩支撑同伴为宁国同伴,公司另外董事、监事和资深的监督全体员工于是拿公司百分之五关心共局部另外同伴不存在相干相干,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
于少斌修理:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1951年6月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,合算的师。宁国县化肥装置原厂长、复混肥厂厂长,公司教会击中要害供职者董事、副行政经理。
于少斌修理本公司用桩支撑同伴为宁国同伴,公司董事、监事和资深的监督全体员工于是拿公司百分之五关心共局部另外同伴不存在相干相干,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
李世庹修理:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员,人文资源合算的学家,物质的化学组成工程工业技术安排或处置,工商监督合算的学家,2006年被安徽省总工会赋予重点工程新产品先进个人头衔和五一劳动奖章,关注生产的液氨挥发能源节约技术综合利用伸出被安徽省科学技术市政服务机构评定为省级科技成果。铜陵物质的化学组成工程集团华兴物质的化学组成工程股份有限公司原董事长。、行政经理、党委书记,公司教会击中要害供职者董事、副行政经理。
李世庹修理公司的用桩支撑同伴、董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
方俊女儿:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1982年4月,汉族,本科学历,中共党员,奇纳河完全符合记述师。湖北花垣医疗器械股份有限公司原厂长。,武汉华中新世纪人才开展股份有限公司财务全体员工,中海海华记述师事务缠住限公司伸出经理等。。伴侣财务总监。
方俊女儿公司的用桩支撑同伴、董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
吴希艳修理:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1943年11月,汉族,大连综合性大学理工学院物质的化学组成工程系卒业,本科学历,中共党员,资深的安排或处置。我在物质的化学组成系。、石油物质的化学组成工程部、化肥机关忙于监督任务。;奇纳河磷肥协会原大臣长、奇纳河刻薄话工业协会大臣长、奇纳河磷肥工业协会常务副总裁、董事长;教会击中要害供职者奇纳河磷肥工业协会传说主席、奇纳河刻薄话工业协会传说总裁、成都新都物质的化学组成工程共有股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。
吴希艳修理公司的用桩支撑同伴、董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
夏成彩修理:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1949年7月,汉族,综合性大学本科学历,中南财经政法综合性大学记述兴旺的晚期,博士生管理者,奇纳河完全符合记述师非完全符合盟员。1982卒业于奇纳河人民综合性大学掌握财政与A专业,获合算的学宗教礼仪。曾在湖北财经学院、中南财经综合性大学、中南财经政法综合性大学任务,记述部常务副头脑、记述学院副教长、校务在在长。中南综合性大学现代人本钱监督商量中心头脑、公司董事,兼任奇纳河掌握财政记述学会常务理事、湖北记述学会理事、武汉记述学会理事、湖北省记述事业技术邮寄资深的应急用的照会、记述商量专业以蓝色铅笔删改、奇纳河记述准则市政服务机构会诊市政服务机构、武汉东湖高新技术集团共有股份有限公司孤独董事、安琪酵母共有股份有限公司孤独董事等职。
夏成彩修理公司的用桩支撑同伴、董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
程贤泉修理:奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1975年6月,汉族,中南财经政法综合性大学法学院法学有某种文科知识的人、奇纳河人民综合性大学民商法学硕士,求婚者。他曾在奇纳河银行法度公司任务。、天银法度公司;五矿保释金事情陆续董事、西部保释金封锁改革事情副行政经理、磁心市政服务机构构件。他眼前是Guo Hao求婚者(北京的旧称)的合伙人。、公司孤独董事,北京的旧称求婚者协会姓届专业市政服务机构委员。2009年获奇纳河保释金监督监督市政服务机构颁布的股本权益上市的公司孤独董事培养清理证。
程贤泉修理公司的用桩支撑同伴、董事、监事与资深的监督全体员工、同伴暗中不存在相互相干性。,它两者都不拿住公司的共有。;奇纳河证监会及其扔掉机构还没收到。、另外关于机关的奖励和股本权益的奖励。
保释金指定遗传密码:002538 保释金缩写词:司尔特 公报号:2013-028
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司
关心第任一暂时2013
同伴大会绕行的
公司和董事会整体构件担保获得A的确实性。、正确性与极盛时性,于是公报击中要害虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要计算在内未顾及承当倾向。
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司其次届董事会其次十六次讨论会于2013年9月13日集合,讨论会决定集合最初的暂时同伴大会,现将这次同伴大会的关于事项绕行的如次::
1、激起工夫:2013年9月30日(周一)9:00-15:00,会期多时。
2、激起场所:宁国国际大酒店(地址):安徽市宁国金河东路1号。
3、激起人:董事会。
4、激起类型:现场讨论会,选举权头脑、中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。
5、完全符合日期:2013年9月25日(星期三)
1、关心董事会大选的推荐,这次选举权的非孤独董事、孤独董事区别采用积聚开票制。。
董事会第三名孤独董事的选举权
.1 选举权金国庆修理为第三届董事会非孤独董事;
.2 选举权金正慧修理为第三届董事会非孤独董事;
.3 选举权金平辉女儿为第三届董事会非孤独董事;
.4 选举权于少斌修理为第三届董事会非孤独董事;
.5 选举权李世庹修理为第三届董事会非孤独董事;
.6 选举权方俊女儿为第三届董事会非孤独董事。
董事会第三名孤独董事的选举权
.1选举权吴希艳修理为第三届董事会孤独董事;
.2选举权夏成彩修理为第三届董事会孤独董事;
.3选举权程贤泉修理为第三届董事会孤独董事。
2、《关心中西部及东部各州的县议会大选的推荐》,这次选举权同伴代表中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。。
选举权桂芳锷女儿为T的同伴代表监事;
选举权刘波女儿为其次任同伴代表监事。
关心推荐已由2013年9月13日集合的公司其次届董事会其次十六次讨论会及其次届中西部及东部各州的县议会第十六次讨论会看重经过,相互相干公报登载在《奇纳河保释金报》9月14日、《上海保释金报》、保释金时报与巨潮信息网。
1、2013年9月25日15时,市完毕后。,Ltd奇纳河保释金完全符合结算有限倾向公司完全符合同伴,他们有权列席同伴大会并开票投票。;不克不及亲自列席讨论会的同伴,可以书面的形式,,同伴代理人责备公司的同伴。。
2、公司董事、监事和资深的监督全体员工。
3、由公司利用的证人求婚者。。
四、完全符合办法:
1、完全符合工夫:2013年9月26日~ 27(午前9点30分11点30分)。,午后14:00-16:00)
2、完全符合场所:安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司保释金日分;
(1)心净人同伴该当拿本身的身份证。、同伴记账卡及另外完全符合人持股标准酒精度;
(2)团体同伴营业执照硬拷贝(附:、同伴的报告卡和另外持股标准酒精度。、法定代理人证明或许团体票的完全符合;
(3)付托人拿原始身份证。、批准的证明付托书、客户的报告卡等完全符合手续。;
(4)异地同伴可凭关心关于证件采用传真传输或写字母于办法停止完全符合(须在2013年9月27日午后17:00前服务性的或传真传输至公司,传真传输后听筒鉴定。,本公司不受权听筒完全符合。。
1、同伴和代理人应独力结清停止和运送费。;
2、讨论会完全符合联络:
联 系 人:扬 Young的变体
联系听筒:0563-4181590 传真传输:0563-4181525
地 址:安徽宁国合算的技术开发区
邮递区号:242300
专门地绕行的
安徽塞思肥肥共有有限董事会
二9月13日13
安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司
最初的暂时同伴积聚开票建立解读
1、积聚开票制是指同伴大会选举权头脑或许监事时,每枯萎:枯萎具有与董事或监事人数相反的表决权。,同伴表决权可以集合运用。。列席讨论会的同伴可将缠住表决权投给DIR。、监事申请求职者,它也可以将开票权分人类多个董事。、监事申请求职者,推理开票人数决定董事。、监事人选。
同伴大会投票,同伴开票总额当或少于,选票是病人的。;譬如,同伴开票的数目超越了现实同伴数目。, 推理随后局面停止区别:
(1)同伴开票的数目不管到什么程度任一申请求职者。,推理同伴现实拿住的开票权计算。;
(2)同伴向数字申请求职者疏散。,记述全体员工应向同伴标志。,并盘问其重行鉴定分派到每一位申请求职者没有人的开票使变重,直到开票的数目不大于开票权。。假定计算全体员工数,,同伴回绝再次鉴定。,同伴投的票整个病人。,涉及弃权。
同伴会主席该当详述的解说前述的事项。,总数全体员工应细心制止选票。,确保刚才开票。、病人。
2、董事、中西部及东部各州的县议会选举权道义:
(1)董事、监事申请求职者鉴定如果可以经过T选举权董事。、监事,但每一位中选董事、监事的得票必然的超越列席同伴大会所持共有总额的二分经过。
(2)两名或两名关心董事。、申请求职者的总额是相当的。,总拉选票在董事中。、遗产管理人是最不适宜的的人选。,假定它整个被选举权,它将使掉转船头董事。、监事人数超越同伴大会的、遗产管理大伙儿数,同伴大会该当与整体董事能与之比拟的东西。、选举权的申请求职者该当停止其次轮选举权。,其次轮选举权仍不克不及决定什么时候中选。,该当在下次同伴大会前进一步选举权。。
(3)如董事、监事申请求职者的得拉选票下面的列席同伴大会所持共有总额的二分经过(含二分经过)的,并且,鉴于这一抄本,董事是需要的。、监事人数少于拟选大伙儿数,不该中选董事、选举权的申请求职者该当停止其次轮选举权。,假定其次轮选举权还没中选,,公司该当当观察员公司条例的抄本。,逼近的同伴大会的开始的、监事重新选择。
(4)同伴投票后。,记述全体员工大同伴数票,并发布每一位董事、监事申请求职者的总拉选票,关心述办法决定中选董事、监事;讨论会主席将由温和主义者立即颁布发表。、监事名单。
3、同伴大会选举权了6名孤独董事。,3位孤独董事,孤独董事和非孤独董真理行划分开票。非孤独董事选举权,每个同伴的开票权(拉选票) 当其拿的股本权益数乘以又,该拉选票仅仅使变为公司的非孤独董事申请求职者;孤独董事选举权,每个同伴的开票权(拉选票)当其所拿的共有数乘以3的乘结果,开票仅仅投给公司的孤独董事。。
4、这次同伴大会选举权非职工代表监事2名,采用积聚开票制,即每个同伴的开票权(拉选票)当其所拿的共有数乘以2的乘结果。
专门地付托 修理(女儿)代表我单位(本身)列席于2013年9月30日集合的安徽凯尔特迷思湿粪共有股份有限公司2013年最初的暂时同伴大会现场讨论会,被指定人对讨论会看重的推荐有表决权。,并代表本会签名的相互相干档案签名。。我(或咱们单位)就讨论会看重的推荐停止投票如次:
阐明:
非孤独董事、孤独董事、中西部及东部各州的县议会的选举权另行停止。,采用积聚开票制。,同伴葡萄汁开票投票他们拿住的总拉选票。。
客户规定或单位: 校长(签名):
客户身份证号码: 被指定人的身份证号码:
付托人同伴账号:
拿共局部同伴人数:
付托人(签名或盖印):
病人期限:自同伴签名之日起至同伴大会完毕之日起
注:批准的证明付托书剪报、复制的或便宜的前述的体式是病人的。。
表定案案